DGalaxy成立于2020年6月28日，注册地为新加坡。隶属于DGalaxy数字对冲基金（以下简称“”或“本网站”“交易所”“我们”）是一个致力于为数字资产交易提供相关技术服务的平台。
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本声明概述了DGalaxy 为降低洗钱和恐怖主义融资风险等而制定的政策、识别的程序和采取的措施。本声明仅适用DGalaxy 网站自身服务，对于从DGalaxy的服务商或合作伙伴处获得单独服务的客户。
1.什么是洗钱/恐怖主义融资？
洗钱是犯罪分子隐瞒犯罪活动将违法所得及其产生的收益的通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法的过程。“洗钱”一词可涵盖用于掩盖非法获得资产身份的所有方法，以便将其用于合法目的。
恐怖主义融资是利用金融系统和基础设施为恐怖主义组织提供资金。
2.客户尽职调查
我们将根据新加坡反洗钱、反恐怖主义融资制度下的要求，向客户寻求必要的信息，以验证其身份。我们可能会使用第三方服务来源来验证客户信息，或者可能要求客户出示证明其身份的文件副本。
客户尽职调查将对用户的身份、国别等风险敏感性因素进行调查，若用户被合理怀疑为风险及敏感人物，则需要提供比一般风险低的用户更多的信息。我们已制定政策和程序，以确认何时及什么情况下洗钱风险较高，用户什么情况下别列为风险及敏感人物，同时被识别为政治敏感人士（PEP）的用户将受到更严格的验证。
如果我们无法验证用户的身份，则不会与该用户建立业务关系，也不允许该用户在DGalaxy交易所进行交易。如果我们认为用户构成了足够高的洗钱风险，那么我们将不会与该客户建立业务关系或立即终止业务关系。
从与用户的业务关系结束之日起,我们将保留用户身份的证据至少5年。我们在履行其反洗钱义务时收集的所有数据将根据隐私政策进行处理，该政策可在本网站上找到。
3.交易监控
一旦用户的身份得到验证，我们就有义务监控该用户在DGalaxy交易所内发生的所有交易及资金动向，以确定客户的交易是否可疑。
我们已经制定了政策和措施以进一步调查和识别哪些交易是可疑的。
4.组织程序
我们设置了风控合规部门并设立了反洗钱报告官（MLRO）岗位，负责履行我们的反洗钱职能，确保实时履行法律要求的反洗钱义务（包括任何可疑活动报告）并向董事会报告关于反洗钱履行情况及遵守洗钱制度的年度报告。
我们对所有相关工作人员进行培训，使他们熟悉验证客户身份的过程，并认识到洗钱可能增加的风险及出现洗钱风险时如何应对。
MLRO和我们的董事会将定期审查其政策和程序，以确保它们能够有效防止DGalaxy被用来进行洗钱和恐怖主义融资。
除遵守新加坡的反洗钱、反恐怖主义融资制度外，我们还遵循新加坡的反制裁制度。
我们将定期进行检查以确保潜在客户未列入新加坡政府设立的任何制裁名单。我们不允许任何在制裁名单上的人使用DGalaxy交易所进行交易。